Cập nhật những thay đổi mới trong chương trình đầu tư Síp

Đầu tư quốc tịch Síp không chỉ thu hút nhà đầu tư thế giới với những lợi ích mà quốc gia mang lại mà còn nhờ chính sách mở cửa của chính phủ và thời gian duyệt hồ sơ nhanh chóng. Síp hiện đã chính thức công bố quy định mới (Κ.Δ.Π. 379/2020) do Hạ Viện bỏ phiếu với những thay đổi cuối cùng trong chương trình Đầu Tư Síp. Cụ thể chương trình nhập Quốc Tịch Síp diện đầu tư (CIP) sẽ có nhiều thay đổi siết chặt hơn so với trước. Ngoài các khoản đầu tư theo quy định cũ, thì với chính sách mới chính phủ còn yêu cầu nhà đầu tư có thêm những khoản đóng góp bắt buộc nhằm tạo ra nhiều giá trị cho đất nước, tăng mức độ an toàn của chương trình. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18.08.2020 và có nội dung như sau:

Khoản đóng góp

Các thành viên trong gia đình

Lý lịch tư pháp

Đầu tư vào các công ty

Các nhân vật giữ chức vụ chính trị quan trọng (PEPS)

Các trường hợp hạn chế:

• Người nộp đơn và các thành viên gia đình không vi phạm các hành vi cấu thành bất hợp pháp trong các khu vực không do Cộng Hòa kiểm soát, không được giữ bất kỳ chức vụ nào liên quan đến Chính quyền; hoặc nắm giữ, xâm nhập bất hợp pháp, gây thiệt hại hoặc can thiệp vào bất động sản nằm trong những khu vực thuộc chủ sở hữu hợp pháp khác.
• Đương đơn chính và các thành viên gia đình của người đó không được rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  1. Những người phạm tội chiếm đoạt tài sản trong biên giới của liên minh Châu Âu ∙
  2. Những người đã bị kết án về một tội hình sự nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm (5) năm trở lên, vi phạm một tội nghiêm trọng khác hoặc một tội danh đáng lên án liên quan đến sự suy đồi đạo đức. Điều này được hiểu rằng, trong trường hợp bị kết án ở một quốc gia khác, thì tội danh thành lập phải có liên quan với các hành vi phạm tội cấu thành tội phạm theo hiến pháp ở cộng hòa Síp và thi hành bản án tù giam tại đây.
  3. Những người bị điều tra hình sự ở Síp hoặc ở một quốc gia khác liên quan đến một tội hình sự nghiêm trọng, có bản án tù từ năm (5) năm trở lên hoặc về một tội nghiêm trọng khác hoặc một hành vi phạm tội đáng lên án hoặc liên quan đến sự suy đồi về đạo đức.
  4. Những người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên minh Châu Âu áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh     sách trừng phạt.
  5. Những người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được liên minh Châu Âu áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty bị trừng phạt danh sách, những người có liên quan đến các công ty như vậy tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng.
  6. Những người mà liên minh Châu Âu hoặc liên hợp quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đang có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn.
  7. Những người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào đã bị liên minh Châu Âu hoặc liên hợp quốc trừng phạt đã có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn.
  8. Những người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được áp dụng bởi liên minh Châu Âu hoặc liên hợp quốc đang hoặc có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến mười hai ( 12) tháng trước khi nộp đơn, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt, những người có liên quan đến các công ty đó tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng.
  9. Những người bị truy nã khắp Châu Âu bởi Europol hoặc Quốc tế bởi Interpol.

Tất cả những điều khoản cũng như lợi ích còn lại của chương trình vẫn giữ nguyên.